کار تحقیقی ابعاد حقوقی FATF

کار تحقیقی حقوق نوع فایل: ورد- پی دی اف تعداد صفحات:30 رفرنس: دارد منابع:دارد

چکیده

FATF یک سازمان همکاری میان دولت ها است که به منظور مبارزه با پولشویی از سوی وزرای کشورهای عضو تشکیل شده و هدف این گروه راهکارهای قانونی و عملیاتی مبارزه با پولشویی – تامین مالی تروریسم و سایر تهدیداتی که متوجه سیستم مالی بین الملل است ، استاندارهایی تعریف و بر اجرای آن ها نظارت دارد. در این مقاله نگارنده به دنبال آن است تا ابعاد حقوقی این سازمان را بررسی نماید. یافته های  تحقیق حاکی از آن است که با توجه به جنبه های حقوقی گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمان مطلوبی است که می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد  چرا که استانداردهای لازم در قالب قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آن ها نظارت می کنند ، و از نظر حقوق بین الملل طبق وظایف واحد اطلاعات ملی ایران ، با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به کنوانسیون مبارزه با فساد قید شده که کشورهای عضو ، تلاش خواهند کرد تا همکاری جهانی به منطقه ایی – زیر منطقه ایی و دو جانبه را در بین مراجع نظارتی – قضایی ضابطان قانونی و ملی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند .

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف می کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند، از این راه، پول هایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود.

واژگان کلیدی: FATFT ،  گروه كاري اقدام مالي، حقوق، پیشنهادات 49گانه.

مطالعه بیشتر